7月21日:本地更多金融机构涉一马事件

  • 4 May 2017
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星展银行、渣打银行新加坡分行以及瑞士银行新加坡分行,被发现在反洗黑钱工作有疏漏,包括监控不力,接受客户和监督交易的过程有疏漏,并没有及时察觉可疑交易并做出汇报。 新加坡金融管理局关于一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的调查发现,有更多本地金融机构涉及一马公司事件,除了上述三家银行外,涉案的还包括瑞士安勤私人银行(Falcon)和钱币兑换商Raffles Money Change。 这些机构的疏失和此前被吊销执照的瑞意银行有什么不同?执法机构对一马事件的调查又有哪些新发现?

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